@arebolledo1
Frecuentemente el venezolano se pregunta si es posible recuperar los
bienes saqueados producto de la corrupción pública en el país. Siente
impotencia, incredulidad, no consigue respuestas a infinidad de
preguntas. Cómo es posible que se restrinja la adquisición de divisas, y
que el ciudadano se vea impedido porque el mismo Estado no tiene la
liquidez para proveerlas.
Existen mecanismos, providencias, reglamentos y organismos pero las
divisas no aparecen. Y por si fuera poco, los operadores cambiarios
autorizados ahora serán solo los de la banca pública. No podemos dejar
de pensar en los casos del Bandes y del Banco del Tesoro que terminaron
en grandes escándalos de corrupción y legitimación de capitales.
Y ahora, casi a diario nos sorprende un escándalo que revela cómo se
robaron el dinero de Venezuela. Aparecen cuentas en varias partes del
mundo de autores, testaferros, cómplices y encubridores. El venezolano
ha perdido la capacidad de asombro, con respecto a las cifras.
Cada caso de legitimación de capitales en que se ven involucrados
venezolanos son fortunas incalculables. Sujetos que se pavonean por las
calles del mundo, incluyendo Caracas, hacen vida en los clubes sociales
luciendo sus excentricidades, como si no fuera con ellos.
Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta en un caso de
recuperación de activos es desarrollar una estrategia efectiva para la
recopilación de información de inteligencia, pruebas y rastreo de
activos; además de enjuiciamiento penal nacional y confiscación. Todo
esto seguido de una solicitud de Asistencia Legal Mutua para hacer
cumplir las órdenes en las jurisdicciones extranjeras.
Por eso es indispensable el bloqueo o inmovilización preventiva de
cuentas bancarias, así como la clausura preventiva de cualquier local,
establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno o industria
vinculada a las personas involucradas. Además, paralelamente se debe
mantener comunicación e intercambio de información con las instituciones
gubernamentales de otros países, a los fines de investigar y procesar
casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada.
Cabe destacar que cuando un funcionario participa de cualquier manera
en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada, además de la pena impuesta de acuerdo con su
responsabilidad penal, se le aplicará como pena accesoria la
destitución, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley, y
quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos
con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir la
pena.
Nos tocó ser asesor de la comisión especial que investigó el lavado
de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela en el
extinto Congreso de la República y, en esa oportunidad, trajimos para
Venezuela 5 kilos de documentos del expresidente Carlos Andrés Pérez y
de su compañera Cecilia Matos, quienes tenían cuentas en el BCCI de las
Islas Caimán. Ese dinero fue posteriormente transferido al Chase
Manhattan Bank de New York, y en ese momento se hablaba de 20 millones
de dólares aproximadamente, cifra hoy día risible pero nunca
justificable.
No me cabe la menor duda de que es posible lograr el objetivo de
recuperar los bienes que sacaron los sujetos dedicados a lavar dinero,
los testaferros y corruptos de oficio. Les explico que en el caso de
Vladimiro Montesinos, asesor personal del expresidente de Perú Alberto
Fujimori, fue filmado cuando sobornaba a un congresista electo de la
oposición en septiembre de 2000. Se rastrearon los fondos en varias
jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Estados
Unidos. Finalmente, más de 250 millones de dólares fueron recuperados
de Suiza y de Estados Unidos, así como de bancos locales en Perú.
Otro caso resaltante es el de expresidente de Zambia Frederick
Chiluba y sus socios durante el período 1991-2001. En 2002 se creó un
grupo de trabajo en Zambia para investigar las acusaciones de
corrupción. El Alto Tribunal de Londres encontró pruebas suficientes que
revelaban la transferencia de aproximadamente 52 millones de dólares
desde Zambia hacia una cuenta bancaria operativa al margen de los
asuntos del gobierno, la «cuenta Zamtrop», que era mantenida en el
Zambia Commercial Bank de Londres.
En el año 2005, se logró recuperar 17,7 millones de dólares de Pedro
Salomón Diepreye Alamieyeseigha, exgobernador del Estado de Bayelsa,
Nigeria. Se hicieron procedimientos locales y en colaboración con las
autoridades de Sudáfrica y del Reino Unido.
Es posible lograrlo estamos seguros que seguirán apareciendo casos y
cada detalle de ellos nos irá dando pruebas sobre los procesos
venezolanos y quiénes son los responsables de los mismos.
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